CORPORATE GOVERNANCE公司治理

一、公司治理架構及公司治理運作情形

龍巖多年來秉持「專業、誠信、慈悲」的理念,落實執行各項公司治理制度。本公司之公司治理架構下設置三個功能性委員會,分別為「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「公司治理暨提名委員會」,強化董事會結構並致力於建置有效的公司治理架構。

公司治理運作架構

公司治理運作情形

履行社會責任情形

落實誠信經營情形

 

二、股東會

股東結構

持股比例

主要股東名單

 

歷年股東會資料

年度

股東會年報

開會通知書

議事手冊

議事錄

107年

 

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106年

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106年臨時會

 

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105年

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104年

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103年

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102年

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101年

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歷年股利分派

本公司股利政策係基於保障股東權益並依公司未來之資本預算規劃所衡量未來年度資金需求,股利之分派得以現金股利或股票股利之方式為之,以現金股利為優先,亦得以股票股利之方式分派之,唯現金股利應不低於股東紅利總額百分之十。

年度

現金股利

除息基準日

每股新臺幣(元)

發放日

107年

107.08.03

2.5

107.08.30

106年

106.09.05

1.2

106.10.03

105年

105.08.27

0.5

105.09.23

104年

104.09.19

3.6

104.10.15

103年

103.07.30

4.0

103.08.20

102年

102.07.15

3.3

102.08.09

101年

101.07.26

3.0

101.08.16

 

股務代理機構

公司

日盛證券股份有限公司

地址

104台北市中山區南京東路二段85號7樓

電話

(02)2541-9977 (代表號)

傳真

(02)2567-5286

作業時間

8:30 AM ~ 4:00 PM (星期一~五,不含例假日)

網址

https://www.jihsun.com.tw/ (請點選:股務代理)

 

三、董事會

本公司設有七名董事,包含三名獨立董事。董事會成員均擁有豐富的學識與經驗,並以最高的審慎態度行使職權,以創造員工、廠商、顧客及股東權益最大價值。

董事會成員

獨立董事選任資訊

董事會多元化情形

 

獨立董事聯繫方式E-Mail:Director@lungyengroup.com.tw

 

四、功能性委員會

功能性委員會組織職掌及成員

 

五、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

l 本公司於98年10月29日成立審計委員會,每次召開審計委員會議已請稽核主管於會中作稽核報告,本公司審計委員會委員與內部稽核主管溝通狀況良好,內部稽核主管會定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於審計委員會會議中作內部稽核報告。

l 本公司審計委員會委員與簽證會計師溝通狀況良好,簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦得視需要直接與獨立董事聯繫或向審計委員會委員報告。

獨立董事與內部稽核主管溝通情形

獨立董事與簽證會計師溝通情形

 

六、內部稽核組織及運作

內部稽核組織及運作

 

七、公司治理相關規章

公司規章辦法

公司章程

股東會議事規則

董事會議事規範

公司治理實務守則

誠信經營守則

道德行為準則

防範內線交易管理程序

內部重大資訊處理作業程序

 

功能性委員會規章辦法

審計委員會組織規程

薪資報酬委員會組織規程

公司治理及提名委員會組織規程

 

其他

董事選舉作業辦法

董事會暨功能性委員會評估辦法

取得或處分資產處理程序

從事衍生性商品交易處理程序

背書保證作業程序

資金貸與他人作業程序

獨立董事之職責範疇

吹哨者舉報及保護制度管理辦法